新里程擬向控股股東定增募資不超6.86億元 并推出股權激勵方案

    本報記者 劉歡

    12月7日晚間，新里程披露非公開發行股票預案。預案顯示，公司擬向控股股東新里程集團發行2.18億股股份，發行價格為3.14元/股，募集資金總額為6.86億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充流動資金及償還借款。

    截至目前，新里程集團已持有上市公司25.30%股權。發行完成后，新里程集團持股比例增加至29.99%，對上市公司的控制權將進一步得到加強。

    新里程集團是國內最大的醫療健康產業集團之一，業務涵蓋醫療、康養、醫藥等領域，具有投資運營醫療集團的豐富經驗、推動醫藥產業跨越式發展的產業能力以及整合大健康產業資源的協同能力。

    新里程是一家立足于醫療服務和藥品制造“雙輪驅動”大健康產業的上市公司。醫療服務方面，公司構建域以醫療中心為戰略的醫療機構布局，綜合總院+腫瘤分院的“1+N”創新服務模式，聚焦腫瘤、心血管、腦血管、骨科等疾病。截至目前，公司控股3家三級醫院、6家二級以上綜合醫院或?？漆t院。藥品制造方面，公司致力于中成藥的研發、生產、銷售二十余年，在中藥行業具有獨特的競爭優勢，擁有“獨一味”馳名商標，涵蓋獨一味膠囊、參芪五味子片、脈平片、前列安通片、宮瘤寧膠囊等36個品種。

    新里程表示，此次非公開發行有利于促進公司發展質量和效益，保障公司的長期持續穩定發展，維護公司中小股東的利益，提振市場信心。發行完成后，新里程集團不僅可以進一步提升其對公司的控制權，還可充分發揮其在產業布局、資金實力、大健康資源等方面的平臺優勢，進一步提升公司的市場化運營、技術創新及管理能力，加快完成區域醫療機構中心建設，加強中醫藥產業布局，提高產業及服務競爭力，提高持續盈利能力。同時，此次發行還能進一步增強公司資金實力，夯實公司高質量發展基礎，降低負債，優化公司財務和資本結構。

    同日，新里程還推出了股權激勵計劃草案，擬向342名激勵對象按照1.94元/股的授予價格，授予限制性股票1.47億股，股票來源為公司向激勵對象定向發行公司的普通股股票。其中，首次授予1.18億股，預留授予2900萬股。

    在業績考核方面，新里程選取了營業收入增長率。具體來看，公司為此次限制性股票激勵計劃設定了以2022年公司營業收入為基數，2023年—2025年營業收入增長率分別不低于12%、30%和55%的業績考核。若預留授予的股票在2023年9月30日之后授出，則業績考核為以2022年公司營業收入為基數，2024年—2026年營業收入增長率分別不低于30%、55%和85%。

    在個人績效考核方面，激勵對象在上一年度績效考核分為A、B、C、D，對應個人層面系數為100%、80%、50%、0%，若各年度公司層面業績考核達標，激勵對象個人當年實際解除限售額度為個人層面系數×個人當年計劃解除限售額度。

    新里程表示，此次股權激勵能夠進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、核心管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）骨干的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。

（編輯 張明富）