繼11月21日和11月22日深圳和上海相關部門加強對虛擬貨幣的監管力度后,北京也開始打擊虛擬貨幣交易。
根據全國互聯網金融風險專項整治領導小組辦公室工作部署,北京市地方金融監管局、人行營業管理部對虛擬貨幣交易等非法金融活動堅持“露頭就打”原則,持續保持監管高壓態勢,同中國互聯網金融協會、國家互聯網應急中心對轄內虛擬貨幣交易場所等組織全面摸排,一經發現,將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》等相關規定嚴肅處置。
據《證券時報》報道,北京警方近日一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS的詐騙案,抓捕犯罪嫌疑人數十人。對此,有也業內人士對《深網》表示,BISS的投資者不僅可以交易虛擬貨幣,還能一鍵買美股,這繞開了外匯管制。
對于多地嚴打虛擬貨幣交易,有業內人士對《深網》表示,10月24日官方將區塊鏈定性為“自主創新的重要突破口”后,一些虛擬貨幣交易所開始打著“區塊鏈”名義卷土重來。但2017年9月4日,相關監管部門就對ICO和虛擬貨幣定調了。這次深圳、上海、北京三地加強對虛擬貨幣的監管,“94政策”對ICO和幣圈的影響或許又來了。
2017年9月4日,互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室就印發《關于對代幣發行融資開展清理整頓工作的通知》,全面停止新發生代幣發行融資活動。對此,國一些虛擬貨幣的交易轉向場外交易或者暗網交易,同時一些虛擬貨幣交易所或者倒閉,但第一梯隊的交易所開始把注冊地改在國外,例如馬耳他、百慕大等。
有業內人士透露,現在市面上存在虛擬貨幣交易所就有上千家,排名機構“非小號”上的交易所就有377家。
有權威數據顯示,2019年以來,全國共關閉境內新發現的虛擬貨幣交易平臺6家,分7批技術處置了境外虛擬貨幣交易平臺203家;通過兩家大的非銀行支付機構,關閉支付賬戶將近萬個;微信平臺方面,關閉宣傳營銷小程序和公眾號接近300個。