央行：抓好“資金鏈”治理 嚴打跨境賭博犯罪

    人民銀行23日召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議，人民銀行副行長范一飛出席會議時要求，要堅持“嚴厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策、標本兼治”的工作原則，繼續采取最嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。

    在緊抓重點難點集中攻堅方面，范一飛要求，針對“跑分平臺”、電商平臺涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題，針對性加強風險防范處置。高度重視技防能力建設工作，積極應用大數據、云計算、機器學習等金融科技手段，針對性加強客戶身份識別、可疑交易監測處置工作。

    范一飛指出，2020年以來，各單位緊抓“資金鏈”治理工作主線，結合實際靠前布局、主動作為，賬戶核查、風險整治、平臺建設、線索移送、案件協辦等各項工作齊頭并進，推動打擊治理跨境賭博“資金鏈”取得階段性成效，有力震懾了境外賭博集團招賭吸賭猖獗勢頭。

    他要求，要著力做好重點地區“資金鏈”治理工作，人民銀行相關分支行要嚴格落實屬地管理責任，細化對重點地區打擊治理工作措施。進一步明確和壓實主體責任，強化賬戶全生命周期管理，繼續按照“誰開戶（卡）誰負責”、“誰的用戶（商戶）誰負責”、“誰的合作客戶誰負責”原則，壓緊壓實相關支付服務主體責任。