華通醫藥重大資產重組媒體說明會

【編者按】公司擬向浙農控股、泰安泰、興合集團、興合創投以及汪路平等16名自然人發行股份購買浙農股份100%股權，交易價約26.67億元。此次重組完成后，華通醫藥將成為浙江供銷社下屬主營產品涵蓋農資、汽車，同時經營醫藥的城鄉一體化商貿流通與綜合服務平臺。

本次交易方案概述	上市公司擬發行股份購買浙農控股、泰安泰、興合集團、興合創投、汪路平等 16 名自然人合計持有的浙農股份 100%股權；本次交易后，浙農股份將成為上市公司的全資子公司。截至 2019 年 9 月 20 日，浙農控股收購華通集團股權事宜已完成華通集團非限售股份的過戶，浙農控股及興合集團合計持有華通集團 44.50%的股份，同時相關股東已將其仍持有的華通集團 25.50%的限售股份的表決權不可撤銷的委托給浙農控股，浙農控股及興合集團合計持有華通集團 70%的表決權，已實現對華通集團的控制。上市公司實際控制人相應變更為浙江省供銷社。
本次交易構成重大資產重組	浙農股份 100%股權的交易作價為 266,722.45 萬元。同時，根據上市公司、浙農股份經審計的財務數據，浙農股份 2018 年末的總資產、凈資產及 2018 年度營業收入占上市公司 2018 年末或 2018 年度相應指標的比例均達到 50%以上；且浙農股份 2018 年末經審計凈資產超過 5,000 萬元。因此，本次交易構成重大資產重組。
關聯交易情況	本次交易之交易對方浙農控股，在收購華通集團股權完成后，通過華通集團間接控制華通醫藥 26.23%股權，為上市公司的關聯方。同時，本次交易中，上市公司向浙農控股發行的股份數，預計超過本次交易后上市公司總股本的 5%。因此，本次交易構成關聯交易。上市公司在審議本次重組預案時，關聯董事已回避表決；上市公司在審議本次重組正式方案時，關聯董事將回避表決。關聯股東在審議本次重組的股東大會上將回避表決。