農發行四川沐川縣支行 開展反洗錢宣傳 筑牢金融安全防線

    農村金融時報網-四川訊（記者 余連斌 通訊員 石云歡）近日，農發行四川沐川縣支行組織開展以“預防洗錢風險，守護金融安全”為主題的反洗錢宣傳活動。

    多措并舉，提升宣傳實效。該支行采取“線上+線下”相結合方式，擴大宣傳覆蓋面。在營業網點，通過LED屏滾動播放反洗錢宣傳標語，設立宣傳展臺，擺放宣傳折頁，向客戶講解洗錢危害及防范措施；同時，組織員工走進街道、企業，通過案例講解、互動問答等形式，向群眾普及反洗錢法律法規和識別技巧，引導公眾遠離非法金融活動。此外，該支行還充分利用微信、短信等媒體平臺，以通俗易懂的語言和生動形象的圖文、視頻，向社會大眾傳遞反洗錢知識，提升宣傳的趣味性和傳播力。

    強化內控，夯實反洗錢基礎。對外宣傳的同時，該支行進一步加強內部管理，組織全體員工開展反洗錢專題培訓，深入學習反洗錢政策法規和操作規范，強化員工風險識別和防控能力。通過“理論+實踐”雙軌模式提升履職能力，不定期組織全員學習《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等，分析各崗位操作流程及履職要點，針對高風險業務場景，開展“洗錢風險識別”“可疑交易案例分析”等專題研討，并模擬客戶身份存疑、資金交易異常等情境進行實戰演練，梳理反洗錢工作薄弱環節，通過“理論闡述+案例分析”方式重點講解客戶身份識別，著力提升反洗錢工作準確性、及時性和完整性。同時，強調反洗錢日常工作，有效壓實崗位職責，確保反洗錢工作有序推進。

（編輯 郝飛）