農發行韓城市支行多舉措 筑牢反洗錢風險防線

　　農村金融時報-農金網陜西訊(通訊員馬建軍 李小林)今年以來，農發行韓城市支行將反洗錢工作作為合規經營的一項重要內容來抓，嚴格執行反洗錢法律法規，認真貫徹反洗錢“風險為本”工作要求，多措并舉落實反洗錢工作標準，得到當地人民銀行的充分肯定。

　　建機制，確保反洗錢工作質效。該行組成了一把手負責制的反洗錢工作領導小組，負責管理、組織、協調全行反洗錢工作，督促反洗錢管理工作內部控制制度的有效實施，設立了反洗錢專管員A角、B角、C角、D角制度，確保反洗錢崗位職責明晰，工作責任到人。

　　同時，該行圍繞“了解你的客戶”要求，落實好客戶身份識別相關制度規定，做好客戶身份信息采集、錄入、更新、完善以及客戶洗錢風險評級、大額和可疑交易報告等工作，切實履行好客戶身份識別義務。

　　該行充分運用“周例會”“班后會”“專題會”等時間，組織反洗錢自學、培訓和交流，豐富員工的反洗錢基本知識;定期開展可疑支付交易監測、分析、甄別模擬練習，提升員工反洗錢業務技能。

　　同時，該行以《人民銀行洗錢風險提示通知》《央行銀保監攜手整治信貸違規與反洗錢 多家銀行合計被罰數千萬》等典型案例進行警示啟發，引導員工牢固樹立反洗錢法律職責和依法合規經營思想。

　　講責任，營造反洗錢工作氛圍。

　　該行通過定期宣傳，不斷提升社會公眾反洗錢意識，利用LED顯示屏、宣傳海報、折頁、簡報及懸掛橫幅等各類宣傳方式，加強對社會公眾反洗錢知識的普及，提升社會公眾“保護自身利益，謹防被人利用，遠離洗錢犯罪”的防范意識，有效預防和助力打擊反洗錢犯罪活動。

　　展望未來，農發行韓城市支行將持續貫徹“合規致勝”的經營理念，嚴格落實監管要求，不斷細化工作措施，努力提升人員素質，全面提升反洗錢工作水平，為更好地維護社會金融秩序穩定做出新的貢獻。