上高農商銀行：火眼金睛識風險 膽大心細助警方

    農村金融時報-農金網江西訊（通訊員胡亞峰）近期，江西上高農商銀行配合當地警方抓捕了涉嫌網絡賭博洗錢人員。據介紹，1月8日，上高農商銀行通過對開戶資料、交易特征分析，發現游某等3名客戶交易可疑，初步判斷為涉嫌網絡賭博洗錢人員，對其賬戶采取了暫停非柜面業務的控制措施。

    1月11日，該行召開全行運營主管會議，強調各網點要高度關注。1月14日12點9分，游某至上高農商銀行敖山支行營業廳辦理現金取款業務，經辦柜員查詢后發現該賬戶為只收不付狀態，便將異常情況向運營主管報告。該網點運營主管立即發現這位客戶就是總行運營主管會議中提出的近期需重點關注的3名“特殊客戶”之一。

    網點工作人員高度重視，在不被客戶發覺的情況下向總行運管部門報告并及時報警。期間為防止該客戶察覺，上高農商銀行柜員以電腦故障為由拖延時間，并通過營銷手機銀行等方式降低客戶警惕性，直至當地警察趕到，將其帶走調查。

    前后不足一周，其中一名涉嫌網絡賭博洗錢人員就在上高農商銀行營業廳落網，展現出了該行員工高度警惕性及應變能力。

    一直以來，上高農商銀行牢記發展之責，在保護客戶存款上傾盡全力，在防控各類風險上奮力攻堅，在打擊違法犯罪上毫不退縮，致力于打造讓客戶放心的上高人民自己的銀行。

    責任編輯：田耿文