農發行達州市達川區支行：開展反洗錢工作 切實防范洗錢風險

    農村金融時報-農金網四川訊（通訊員鄭泰旭）為貫徹落實好上級行及人行反洗錢工作要求，防范非法洗錢行為，遏制相關金融違法犯罪活動，提高金融風險管理水平，農發行達州市達川區支行積極開展各項反洗錢工作，切實防范洗錢風險。

    動態監測，協同檢查。該支行依托反洗錢系統，對轄區內賬戶所有可疑交易實施動態監測，一旦可疑、大額交易發生，行內工作人員在第一時間對于新發生的相關交易及時處理。該支行綜合部、客戶部、行領導逐級對可疑交易調查、分析及處理。對于需要協查案例，積極會同其他行進行協同檢查，在第一時間高效化解洗錢風險。

    合規操作，及時上報。該支行在處理反洗錢案例及相關工作時始終秉承專業合規、風控為要的原則，督導相關行內工作人員認真學習反洗錢風險防范措施、監管要求等知識，熟悉相關的法律、法規及人行的有關規定，并落實到實際工作中。對于發生的需上報事項，在第一時間按要求完成上報。

    對內教育，對外宣傳。對內，該支行對于反洗錢工作高度重視，要求行業員工維持長期學習狀態，鼓勵員工結合內控管理制度及日常工作中的常見問題進行討論、交流，提高職工的遵紀守法意識和反洗錢的自覺性，增強全行職工的反洗錢責任意識，提升反洗錢工作業務能力。對外，該支行在營業大廳醒目位置張貼反洗錢、反電信詐騙、防范非法集資等宣傳海報，積極宣講反洗錢知識。

    責任編輯：曹沛原