農發行宣漢縣支行 多舉措提升反洗錢工作質效

    農村金融時報-農金網四川訊（通訊員姚春麗）為進一步推動反洗錢工作深入開展，貫徹落實好反洗錢工作要求，提高員工反洗錢意識和反洗錢工作水平，引導社會公眾對反洗錢工作樹立正確認識，農發行宣漢縣支行多舉措提升反洗錢工作質效。

    加強學習培訓。該支行通過職工大會組織學習反洗錢案例、反洗錢制度等相關文件，學習反洗錢風險防范措施、監管要求等知識，熟悉相關的法律、法規及人行的有關規定，結合內控管理制度及日常工作中的常見問題進行討論、交流，提高職工的遵紀守法意識和反洗錢的自覺性，增強全行職工的反洗錢責任意識，提升反洗錢工作業務能力。

    加強監測篩查。該支行建立客戶身份識別與盡職調查制度，對于存在可疑交易的客戶，客戶經理通過電話詢問、現場調查等方式補充完善客戶身份信息，做好客戶信息盡職調查，收集整理客戶身份信息和交易記錄等相關資料，進一步加強事前預警、事中監測和事后追蹤作用，及時報告大額和可疑資金流向，確?？蛻艚灰椎恼鎸嵭?、合規性，防止客戶洗錢案件發生。

    加強宣傳引導。該支行在營業大廳醒目位置張貼反洗錢、反電信詐騙、防范非法集資等宣傳海報，利用LED電子顯示屏幕滾動播放反洗錢宣傳標語，向辦理業務客戶面對面講解反洗錢特征、形式，以生動案例講解反洗錢對個人、對社會的危害性，積極宣介反洗錢知識，擴大反洗錢知識覆蓋面，提升客戶對反洗錢知識的認知度。

    責任編輯：楊怡明