農發行德州市分行 開展反洗錢資料現場展評活動

    農村金融時報—農金網山東訊（通訊員魯琪）近日，為進一步完善反洗錢管理、強化反洗錢意識，農發行德州市分行開展了反洗錢資料現場展評活動。

    本次展評活動收集了所轄八家縣級支行的反洗錢資料，內容涵蓋省行《2022年反洗錢工作調研調閱資料清單》。本次展評中，各支行提供的資料齊全，特別是客戶身份識別資料收集保管方面，能夠詳細登記客戶身份基本信息，全面了解了客戶的身份、行業、交易目的等，并做到了客戶身份持續識別。部分支行客戶身份識別資料歸檔大方、直觀，為每個客戶資料制作了封面，有助于整理保存，值得在全行推廣。參加展評人員互相交流、取長補短。展評結束后，該行反洗錢管理部門對展評情況進行了分析評價和總結，支行參評人員談了感想和體會，紛紛表示，做好反洗錢工作的決心和信心。

    通過本次反洗錢資料集中展評活動，各支行進一步查漏補缺、不斷完善和提高反洗錢工作，將反洗錢制度做到內化于心、外化于行，牢牢守住不發生洗錢風險、不受監管處罰的底線。