中國支付清算協會：已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式

    本報見習記者 張博

    6月9日，據中國支付清算協會官網消息，近期，中國支付清算協會組織部分會員單位召開行業風險信息及特約商戶信息共享聯防工作座談會，分析當前支付風險防控的總體形勢和特征，交流支付行業風險管理的新舉措，研究提出優化完善行業信息共享聯防機制，加強支付業務全流程風險管理等工作要求。中國支付清算協會總結梳理后，向全行業發出風險提示。

    記者注意到，協會強調了“利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易”的風險。

    協會指出，“利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時，已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注，最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。統計顯示，近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值，利用區塊鏈技術的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑，提升了資金鏈追溯難度。”

（編輯 崔漫）